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揭秘7種網(wǎng)絡(luò)傳銷模式 “消費(fèi)返利”“微商”等成網(wǎng)絡(luò)傳銷招牌

作者: 日期:2018-04-13 人氣:394

近日,騰訊安全反詐騙實(shí)驗(yàn)室聯(lián)合原國(guó)家工商總局(廣東深圳)反傳銷監(jiān)測(cè)治理基地,發(fā)布《騰訊2022年度傳銷態(tài)勢(shì)感知白皮書》,介紹了7種新型網(wǎng)絡(luò)傳銷的主要模式。

據(jù)介紹,隨著互聯(lián)網(wǎng)的普及,特別是移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、智能手機(jī)的迅速發(fā)展,跨地域、無(wú)接觸式的網(wǎng)絡(luò)傳銷開始成為傳銷主流。由于參與者分散在全國(guó)各地甚至境外,電子證據(jù)難以固定,網(wǎng)絡(luò)傳銷傳播蔓延速度快,給相關(guān)部門的監(jiān)管、取證、打擊帶來(lái)了新挑戰(zhàn)。當(dāng)網(wǎng)絡(luò)傳銷發(fā)展到一定程度后,組織者往往以后臺(tái)系統(tǒng)故障、數(shù)據(jù)維護(hù)等為借口,關(guān)閉會(huì)員系統(tǒng),攜款潛逃,使下線的眾多參與人員遭受財(cái)產(chǎn)損失。近日發(fā)布的《騰訊2022年度傳銷態(tài)勢(shì)感知白皮書》揭露了7種新型網(wǎng)絡(luò)傳銷的主要模式。

●金融投資理財(cái)項(xiàng)目非法集資。這類模式往往涉案金額巨大,極易引發(fā)群體性事件等違法犯罪案件。已經(jīng)崩盤的錢寶網(wǎng),號(hào)稱項(xiàng)目年化收益率高達(dá)50%以上,其收益組成=任務(wù)收益+簽到收益+推廣收益+體驗(yàn)任務(wù)收益。其中,拉人頭推廣收益占了很大比例,吸引大量投資者蜂擁而至,涉案金額高達(dá)300億元。

●境外資金盤、虛擬幣、ICO項(xiàng)目。

打著創(chuàng)新的幌子,許以高額回報(bào),卻包含著非法發(fā)行、項(xiàng)目不實(shí)、跨境洗錢、詐騙、傳銷等諸多風(fēng)險(xiǎn),造成大量資金流向境外。同時(shí),由于不受國(guó)內(nèi)機(jī)構(gòu)監(jiān)管,一旦這類組織崩盤、組織者跑路或失聯(lián),投資者往往投訴無(wú)門,損失難以追回。如百川幣、SMI、MBI、馬克幣、貝塔幣、暗黑幣、美國(guó)富達(dá)復(fù)利理財(cái)?shù)取?/p>

●打著 “消費(fèi)返利”“消費(fèi)增值”“消費(fèi)就是存錢”等旗號(hào)的網(wǎng)上及線下商城。已被查處的浙江萬(wàn)家購(gòu)物網(wǎng),打著“滿500元返500元”等幌子誘使他人消費(fèi)和入會(huì),按條件分為普通會(huì)員、VIP會(huì)員、金牌代理、金牌代理商、區(qū)域代理商等級(jí)別,實(shí)行層級(jí)計(jì)酬,涉案人員190萬(wàn),金額高達(dá)240.45億元,遍及全國(guó)31個(gè)?。ㄊ?、區(qū))的2300多個(gè)縣(市)。

●打著“精準(zhǔn)扶貧”“慈善互助”“國(guó)家工程”“民族大業(yè)”等旗號(hào)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)傳銷。MMM金融互助平臺(tái)宣稱月收益率可以達(dá)到30%,參與者發(fā)展他人加入還可獲得推薦獎(jiǎng)(下線投資額的10%)、管理獎(jiǎng)(第一代5%、第二代3%、第三代1%、第四代0.25%)。善心匯以“扶貧濟(jì)困、均富共生”為名目,發(fā)展會(huì)員500多萬(wàn)名,涉案金額數(shù)百億元。

●以保健品、收藏品、投資等為載體的騙老陷阱。先以免費(fèi)體檢、健康講座等形式吸引老人參與,打“親情牌”與老人拉近關(guān)系后,進(jìn)行“洗腦”式推銷。不僅給老人造成經(jīng)濟(jì)損失,有些產(chǎn)品還會(huì)損害健康。

●打著“微營(yíng)銷”“微商”等旗號(hào)進(jìn)行網(wǎng)絡(luò)傳銷。銷售低質(zhì)量、低成本,甚至“三無(wú)”產(chǎn)品,通過(guò)發(fā)展社交平臺(tái)好友成為下級(jí),進(jìn)行層級(jí)計(jì)酬。全國(guó)首例社交平臺(tái)傳銷案——陳志華傳銷案,所謂的“亞洲催眠大師”陳志華,宣稱交5.98萬(wàn)元代理費(fèi),只要每天轉(zhuǎn)發(fā)營(yíng)銷課程,就能月入百萬(wàn)元。該案涉案人員達(dá)329人,涉案金額達(dá)461萬(wàn)元。

●理財(cái)游戲類傳銷。在游戲中充值獲得固定獎(jiǎng)勵(lì),推薦更多人參與,就可以獲得動(dòng)態(tài)收益。已破獲的“魔幻農(nóng)莊”游戲傳銷,在短短5個(gè)月時(shí)間里,先后發(fā)展涉及重慶、四川、廣東等28個(gè)省市的12萬(wàn)余名玩家,交易金額達(dá)4600余萬(wàn)元。

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